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“萝卜章”、伪造签名、代签笔迹……银行该如何防范这些法律风险,胡祖平有妙招
发表时间:2017/9/26 15:40:33 来源: 作者: 浏览量:980
为了套取银行6亿授信,王某和熊某选择了伪造收购案,以融资为名开具假票据,总金额高达12亿。然而在开具银行保兑保函的过程中,由于使用“萝卜章”被银行工作人员发现异常,当场识破。
这是中国裁判文书网上公布的真实案例
摹仿借款人签名、担保人故意加盖假印章、假冒他人名义开户、“萝卜章”……银行业务经营越来越复杂,面临的风险也越来越多。
面对五花八门的风险,银行又该如何预防控制?
来听听胡院长上的这堂课吧,你会从中有所收获。
“银行法律风险与控制”
—以司法鉴定为视角
胡院长以中心受理的鉴定案件为例,列举了贷款业务中的风险、担保业务中的风险、 银行卡业务中的风险等七种常见的银行法律风险,结合实际案例提出了增强员工法律意识,依法经营,建立重大事项法律风险评估制度等控制银行法律风险的措施。